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华盛昌:关于公司财务总监辞职并聘任财务总监的公告

[2021-06-03 18:01:11] 编辑:梦想家 点击量:39
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证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2021-028

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

关于公司财务总监辞职并聘任财务总监的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞职情况

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司近日收到公司财务总监庄继里先生提交的书面辞职报告。庄继里先生因为个人原因,申请辞去公司财务总监职务,辞职后庄继里先生不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日,庄继里先生未持有本公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,庄继里先生辞职报告自送达公司董事会后生效。庄继里先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。

庄继里先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责,公司对庄继里先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任财务总监情况

公司于2021年6月3日召开第二届董事会2021年第二次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,董事会决定聘任刘海琴女士担任公司财务总监,任期自公司第二届董事会2021年第二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对刘海琴女士的任职资格进行了审核,并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第二届董事会2021年第二次会议相关事项的独立意见》。截至本公告披露日,刘海琴女士通过深圳市华航机械实业合伙企业间接持有公司0.1875%股份。

刘海琴女士系公司第一届董事会董事,2020年9月第一届董事会任期届满换届选举后,其未继续担任第二届董事会董事。鉴于刘海琴女士在公司已经工作18年,其中担任财务经理10年,对公司业务及财务情况均比较熟悉,董事会决定聘任刘海琴女士担任公司财务总监。刘海琴女士离任董事至今,未买卖公司股票,不违反其在担任公司董事期间声明承诺事项,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

本次公司聘任刘海琴女士为公司财务总监的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,经在最高人民法院网核查,截止本公告披露日,刘海琴女士不属于“失信被执行人”。未发现刘海琴女士有《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所、中国证监会规定的不得担任高级管理人员的情形,符合担任高级管理人员任职资格的条件,同意聘任刘海琴女士为公司财务总监。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日附件:刘海琴女士简历

刘海琴女士,中国国籍,无永久境外居留权,1962 年出生,清华大学金融投资与资本运营高级研修班结业。刘海琴女士于 1980 年 10 月至 1983 年 1 月在浙江五龙中学任教,1983 年 3 月至 2003 年 9 月在嵊泗县五龙船舶修造厂财务部任职;2003 年 10 月起入职深圳华盛昌机械实业有限公司财务部,并于 2011 年 3 月起担任华盛昌有限董事、财务经理;2017 年 9 月至 2020 年 9 月担任公司董事;2017 年 9 月至今担任公司财务经理。

截至本公告披露日,刘海琴女士通过深圳市华航机械实业合伙企业间接持有公司 0.1875%股份。除此以外,刘海琴女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;刘海琴女士不存在《公司法》第146 条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询,不属于“失信被执行人”。

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