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出售个人银行卡信息给诈骗分子也违法 这17人最高的获刑9年

[2021-04-30 11:25:33] 编辑:游戏新看点 点击量:46
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导读:由于涉及到洗钱、转移资金等,电信诈骗团伙需要大量的银行卡、电话卡,这就催生了专门收买、出售他人银行卡、电话卡的下游犯罪组织。日前,河北泊头警方就摧毁了这样一个犯罪团伙,17名被告人分别被法院判处9年至8个月不等的有期徒刑,并处罚金。 .....

由于涉及到洗钱、转移资金等,电信诈骗团伙需要大量的银行卡、电话卡,这就催生了专门收买、出售他人银行卡、电话卡的下游犯罪组织。

日前,河北泊头警方就摧毁了这样一个犯罪团伙,17名被告人分别被法院判处9年至8个月不等的有期徒刑,并处罚金。

收买、非法提供信用卡信息 17人获刑

公诉机关指控,被告人庞晓宇、杨帅、李忠超等人从网上了解到出卖银行卡可以挣钱,在明知倒卖的银行卡可能被用于电信诈骗、赌博、洗钱等违法犯罪活动的情况下,被告人庞晓宇、杨帅等不仅自己办卡出卖,还从他人手里以每套200至1000元的价格收买包括了银行卡及密码、U顿及密码、手机卡、办卡人身份信息的所谓“四件套”,然后再以1800至2800元的价格出售给上家李忠超、孙露露等被告人,李忠超、孙露露等再以3000元左右的价格进一步向上贩卖,最终提供给境外的电信诈骗、赌博等犯罪团伙。

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公诉机关还指控,被告人孙露露、刘伟涛等明知出卖自己的银行卡可能被用于诈骗、赌博等违法犯罪活动,仍予以出售,造成多名电信诈骗被害人被骗,其中孙露露出售的一张卡中4名被害人共汇入72万多元,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。

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此外,该案中被告人庞晓宇、杨顺利等人在向他人出售自己办理的银行卡后,在明知银行卡不是自己使用、卡中的钱不是自己的情况下,将出售的银行卡销户、补卡后窃取卡内的资金据为己有,应以盗窃罪追究刑事责任。

法院审理后,最终以收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪等,分别判处17名被告人9年至8个月不等的有期徒刑,并处11万至1万元不等的罚金。

目前,该系列案件还有刘铁成等7名被告人法院正在审理之中。

贩卡团伙呈金字塔型 “黑吃黑”案件高发

电信网络诈骗犯罪案件高发,非法开办贩卖的电话卡、银行卡是重要根源。

这起涉案金额1500多万元的“两卡”犯罪案件,警方是如何侦破的?犯罪团伙之间又有着怎样的利益链条?

泊头警方介绍,2020年6月,他们接到沧州警方转来的案件线索,反应泊头境内有人在网上收售银行卡四件套,泊头警方立即展开侦查。

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泊头市公安局看守大队教导员 杨志勇:这意味着他用来进行电信网络诈骗,因为任何一宗的电信网络诈骗都离不开信息流和资金流,信息流就指的是利用电话、短信、网络给人们洗脑,资金流就是通过银行卡和第三方支付进行转账。

经过几个月的侦查,泊头警方最终在河北、河南、山东、黑龙江等地先后抓获收卡、贩卡犯罪嫌疑人30多名。

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审讯发现,犯罪嫌疑人根据分工形成了开卡团伙,在QQ群、微信群、游戏群大量散发收售银行卡、电话卡广告的带队团伙,以及专门的收卡团伙和贩卡团伙。警方发现,在银行卡、电话卡的层层流转中,部分涉案人员发现了其中的漏洞,搞起了“黑吃黑”的游戏。原来,为了逃避打击,顶层的电信诈骗团伙一套卡一般只使用3个月,3个月后,当事人可以通过挂失的方式把银行卡和电话卡补办回来。

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泊头市公安局网络安全监察大队大队长 陈玉新:有的经常参与违法犯罪活动的,他们会提前20天或者是一个月的时候,挂失、报停、注销,他再补卡,补卡为的是套取里边的巨额现金。

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在本案中,主犯庞晓宇就是这样干的,他先后收买并贩卖他人银行卡信息130余套,发现其中的漏洞后,通过和开卡人勾结或欺骗的方式,共侵吞卡内资金18万多元。首批17名被判刑的被告人中,就有6人干过这样的“黑吃黑”,虽然卡里面的钱是电信诈骗团伙骗来的,但被告人的行为依然构成了盗窃罪。

警方介绍,由于这种“黑吃黑”的情况多发,顶层的电信诈骗团伙为了约束下层的贩卡、开卡团伙,在收卡时会要求贩卡团伙提供财产担保或人质担保。

泊头市公安局网络安全监察大队大队长 陈玉新:财保就是相应的金额,一般是50万到100万不等。人保就是说他们犯罪集团,有一个小团伙,他们有一部分人在国内境内收售卡,一个人在境外缅甸作为人质担保。

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该案中的一名人质由于在境外备受殴打虐待,最终伺机偷跑出来,逃回了国内。据了解,也有因为“黑吃黑”,人质遇害的情况发生。

保护个人信息 银行卡电话卡绝不能出借出售

“实名不实人”的银行卡、电话卡是电信诈骗的重要根源,那么,究竟是哪些人在出卖自己的银行卡、电话卡等个人信息?他们是否涉嫌犯罪?普通百姓又该怎样保护好自己的个人信息,避免被用于电信诈骗等犯罪活动呢?

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警方介绍,出售包括银行卡及密码、U顿及密码、绑定的手机卡、办卡人身份信息的主要有两类人,一种是贪图小便宜的,出售一套卡可以获得200到1000元不等的好处,至于卡卖出去之后,别人干什么用他们并不知道。

还有一种是碍于同学、朋友、亲戚的情面,在被蒙蔽的情况下被骗取的。

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被告人王某就是这样,他曾多次出售自己的银行卡、U顿、电话卡和身份信息给主犯庞晓宇,王某交代,他开始之所以卖卡给庞晓宇就因为他和自己是同学。

警方介绍,如果说王某最开始是碍于同学情面把自己的卡卖给庞晓宇的话,后来又多次出售自己的卡就是明知了,因为他还通过提前补卡的方式盗取卡内资金1万7千多元,最终他因犯盗窃罪被判处有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金3万元。

本案中还有多人多次出售自己的银行卡、U顿、手机卡、身份信息给诈骗团伙,最终因构成帮助信息网络犯罪活动罪而获刑。

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泊头市公安局局长 张付军:在这儿再次提醒大家,出租、出借、出售个人信息都是违法行为,坚决不要向任何人提供自己的手机卡、银行卡、U盾、身份证等,否则,就可能涉嫌构成帮助电信网络诈骗犯罪,要承担严重的刑事后果,而且个人征信受到严重影响。

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