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福布斯富豪戴志康公开受审 涉嫌非法集资597亿辩称"没有犯诈骗罪"

[2021-04-02 13:04:17] 编辑:电子商情 点击量:99
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导读:原标题:福布斯富豪戴志康公开受审!涉嫌非法集资597亿元,当庭辩称“没有犯诈骗罪”来自上海市第一中级人民法院官微消息显示,2021年3月31日9时30分,上海一中院对被告单位上海证大文化创意发展有限公司、被告人戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、 .....

原标题:福布斯富豪戴志康公开受审!涉嫌非法集资597亿元,当庭辩称“没有犯诈骗罪”

来自上海市第一中级人民法院官微消息显示,2021年3月31日9时30分,上海一中院对被告单位上海证大文化创意发展有限公司、被告人戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽集资诈骗一案一审公开开庭审理。

涉嫌非法集资596.66亿余元

当天的公开庭审中,上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,被告单位的诉讼代表人、各被告人及辩护人、诉讼代理人均到庭参加诉讼。

公诉机关指控:

2011年,被告人戴志康作为被告单位证大文创公司等“证大系”企业的实际控制人,在未经批准的情况下,决定采用债权转让模式向社会公众募集资金。

2011年11月至2019年8月,“证大系”企业将上海证大投资咨询有限公司放贷形成的债权包装为年化收益5%-15%且保本付息的债权转让型理财产品,由上海证大大拇指财富管理有限公司线下门店或上海证大爱特金融信息服务有限公司“捞财宝”线上平台对外公开招揽出借人,并采用虚假发售逾期债权产品、虚假凑标、虚假宣传等方式,向社会公众非法募集资金。

期间,被告人戴卫新全面负责“证大系”企业销售及放贷业务,被告人郁耀负责线上、线下销售管理,被告人张艳华负责借贷审核及催收,被告人陆卫丰负责财务、资金管理,被告人顾文俊和徐生宽负责线下销售管理。

至案发,“证大系”企业累计向35.01万余人非法集资人民币596.66亿余元,所得资金主要用于兑付出借人资金、对外放贷、公司运营等,造成2.65万余名被害人本金未兑付共计人民币75.21亿余元。

戴志康称应收款坏账率约15%

公诉机关认为,被告单位证大文创公司及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员被告人戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均应当以集资诈骗罪追究刑事责任。

庭审中,公诉机关出示了相关证据。各辩护人针对被告人是否具有非法占有目的、是否构成集资诈骗罪及在单位犯罪中的地位和作用等问题发表了意见。

据了解,3月31日的庭审一直持续到当天晚上7点之后。被告人家属、被害人代表等共计180余人旁听了庭审,合议庭将在评议后依法对该案择期宣判。

消息人士表示,在3月31日公诉人对戴志康的讯问庭审现场,戴志康表示,“没有犯诈骗罪”,并对起诉书中“在未经批准的情况下,决定采用债权转让模式向社会公众募集资金”的表述提出异议。但戴志康同时也称,“经营流动性困难的时候都找我,我能帮就帮,帮不了的时候,我说向行业内先进的人学习”。

以下为庭审现场部分录音实录。

公诉人:那他们有没有告诉你这是逾期债权,是还不回来的或者到期以后还不回来的?

戴志康:我理解是应收账款。

公诉人:你的理解是暂时没有收到?

戴志康:公司向我报告,坏账率也不高,资产应该都是能赚的,但是有时候会有流动性问题,那就用应收款来做融资。

公诉人:应收款做融资这个体量有多少?你知道吗?

戴志康:具体什么时候执行,有多少金额,我到现在还不明白。

公诉人:坏账率大概控制在什么范围?

戴志康:要折成真正的坏账大概在15%左右。

梦断A股长牛

1964年出生于江苏海门的戴志康,是中国股市的传奇人物,2012年曾登上福布斯中国富豪榜,是上海地产界风云大佬。

1995年,戴志康在A股市场上曾募集大量资金投资苏常柴、四川长虹等股票,坊间传闻其在相关投资中获利超2亿元。

进入21世纪后,在A股投资上取得巨大成功的戴志康瞄准了中国房地产市场的景气周期,先后在上海开发投资了九间堂、大拇指广场、喜玛拉雅中心等具有中国文化元素的建筑以及位于浦东的多个知名住宅项目。

近几年,戴志康领军的证大集团还先后重点投资了喜马拉雅FM、九间堂新中医等明星企业项目。

2019年5月,戴志康在淡出中国股市主流投资视野多年之后,曾在位于浦东的证大集团总部接受了中国证券报独家专访《杀回A股,戴志康看好秋季行情!他是喜马拉雅FM“金主”,20多年前纵横股市》。

在该次专访中,戴志康表示,其选择在当时再次杀回所擅长的股票投资领域,目标非常明确。即此次“出山”就是为A股已启动的一轮长期牛市而来。在此次专访之前的几个月,他已经顺利完成多只私募产品的筹备发行。

在2019年5月的专访中,戴志康称,从2019年以来A股市场的走势来看,2019年A股的春季行情虽然从交易量的角度来看“比较热闹”,但整体走得不算太远。这主要是由于前两年积压的筹码、股权质押的被动减持等抛售压力,导致市场走强需要更多的时间和交易量来消化。在这样的背景下,A股市场的上涨行情预计整体应当会一波三折,而不是单边行情那么简单。但他坚信,2019年A股市场在春季攻势之后经过充分消化之后,还将继续长期走牛。

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